در لیست افراد تحت‌تعقیب پلیس مخفی آمریکا نام چند مجرم حوزه ارزهای دیجیتال هم وجود دارد

در لیست افراد تحت‌تعقیب پلیس مخفی آمریکا نام چند مجرم حوزه ارزهای دیجیتال هم وجود دارد

سرویس مخفی ایالات متحده، لیست افراد تحت تعقیب خود را منتشر کرد. در بین آنها نام چندین مجرم حوزه ارزهای دیجیتال قرار دارد.

به گزارش دکریپتو، سرویس مخفی ایالات متحده، که وظیفه آن محافظت از شخصیت‌های سیاسی و تحقیقات جنایی است، لیستی از افراد تحت تعقیب خود را منتشر کرده است. در این لیست نام چند مجرم حوزه ارزهای دیجیتال نیز به چشم می‌خورد.

آلن گارسیا (Allan Garcia)، شهروند ۳۶ ساله کاستاریکا، به اتهام مدیریت امور جاری لیبرتی رزرو (Liberty Reserve)، شرکتی که گفته می‌شد در حوزه فعالیت‌های مربوط به ارزهای دیجیتال کار می‌کند، یکی از این افراد است.

سرویس مخفی آمریکا در این باره می‌گوید:

این شرکت به قطب مالی دنیای جرایم اینترنتی تبدیل شد و طیف گسترده‌ای از فعالیت‌های مجرمانه آنلاین از جمله کلاهبرداری کارت‌های اعتباری، سرقت هویت، کلاهبرداری در سرمایه‌گذاری، هک رایانه‌ای،‌ فیلم‌های مستهجن از کودکان و قاچاق مواد مخدر را تسهیل می‌کرد.

دانیل پوتخین (Danil Potekhin)، از کشور روسیه، یکی دیگر از مجرمان مرتبط با ارزهای دیجیتال است که در لیست سرویس مخفی قرار دارد. بین ژوئن ۲۰۱۷ و آوریل ۲۰۱۸، پوتخین و همکارش دیمیتری کاراساویدی (Dmitrii Karasavidi)، یک کمپین فیشینگ را با هدف قرار دادن کاربران چندین صرافی ارز دیجیتال آغاز کردند. به گفته سرویس مخفی، این دو نفر توانستند برخی از دارایی‌های قربانیان را برداشت کرده و بازارهای ارز دیجیتال را دستکاری کنند.

راشواد لامار تولوچ (Rashawd Lamar Tulloch)، شهروند ۳۳ ساله آمریکایی، متهم به پولشویی که در کلاهبرداری میلیون‌ها دلار دست داشته است، دیگر اسم شاخص این فهرست است. تالوچ کسب‌وکاری را راه‌اندازی کرده بود که پرداخت‌ها را به بیت کوین یا پول نقد تبدیل می‌کرد.

حضور مجرمان مرتبط با حوزه ارزهای دیجیتال در بیشتر اسامی متهمان تحت تعقیب سرویس مخفی، نشان می‌دهد جرایمی که از دنیای ارزهای دیجیتال ناشی می‌شود بیش از هر زمان دیگری توجه دولت را به خود جلب کرده است.

در اوایل ماه جاری، وزارت دادگستری اعلام کرد که باج‌افزارها در اولویتی هم ردیف با تروریسم قرار خواهد گرفت. این اعلامیه در پی خبر حمله باج‌افزارها به کلونیال پایپ لاین (Colonial Pipeline) منتشر شد.

چندین روز بعد، گروه هفت دوباره وزارت دادگستری را متعهد کرد که در برابر حملات باج‌افزازها با ارزهای دیجیتال مبارزه کند.

در لیست افراد تحت‌تعقیب پلیس مخفی آمریکا نام چند مجرم حوزه ارزهای دیجیتال هم وجود دارد

در این باره بیشتر بخوانید

• پلیس چین بیش از ۴ میلیارد دلار بیت کوین را از طرح پانزی پلاس توکن ضبط کرد
• صرافی btc-e وجوه مشتریان را پس می دهد
• حکایت این روزهای بازار کریپتو: هر صعودی یک سقوط دارد!
• اعلام پروژه بیت کانکت۲؛ کلاهبرداری مجدد یا شایعه؟
• نقش برادر جورج بوش در یکی از بزرگترین کلاهبرداری های تاریخ ارزهای دیجیتال

منبع