تدوین رهنمود شناسایی مشتریان (KYC) مبتنی بر سطوح ریسکهای سهگانه، گامی مؤثر در کشف و گزارشدهی عملیات و معاملات مشکوک و همچنین رصد رفتارهای معاملاتی غیرمتعارف اشخاص مظنون، است. از طریق این رهنمود، سلامت بازار و معاملات براساس معیارهای مختلف ریسک، حفظ و تقویت میشود.منبع
تدوین KYC: گامی مؤثر در کشف معاملات مشکوک و رفتارهای معاملاتی غیرمتعارف
تدوین رهنمود شناسایی مشتریان (KYC) مبتنی بر سطوح ریسکهای سهگانه، گامی مؤثر در کشف و گزارشدهی عملیات و معاملات مشکوک و همچنین رصد رفتارهای معاملاتی غیرمتعارف اشخاص مظنون، است. از طریق این رهنمود، سلامت بازار و معاملات براساس معیارهای مختلف ریسک، حفظ و تقویت میشود.منبع
لینک کوتاه : https://bourstimes.ir/?p=123568
- ارسال توسط : Reporter
- 50 بازدید
- بدون دیدگاه