آموزش بورسارز دیجیتال

مقامات جزایر کیمن در مورد فعالیت بایننس در این جزیره تحقیق می‌کنند؛ مقر اصلی بایننس کجاست؟

مقامات جزایر کیمن در مورد فعالیت بایننس در این جزیره تحقیق می‌کنند؛ مقر اصلی بایننس کجاست؟

رسانه‌ها اخیراً گزارش داده‌اند که بایننس هلدینگی را در جزایر کیمن ثبت کرده و قصد دارد در این کشور صرافی راه‌اندازی کند. با این حال سازمان امور مالی جزایر کیمن (CIMA)، گفته است برخلاف گزارش رسانه‌ها درمورد فعالیت‌ قانونی بایننس در این کشور، این صرافی مجوزهای لازم را از مقامات نظارتی جزایر کیمن دریافت نکرده است.

به گزارش «The Block»، سازمان امور مالی جزایر کیمن، که جزو قلمرو بریتانیا محسوب می‌شود، روز جمعه اعلام کرد که در حال اطلاع‌رسانی این موضوع است که بایننس و هیچ یک از شرکت‌های وابسطه به آن اجازه راه‌اندازی صرافی ارز دیجیتال در داخل قلمرو بریتانیا را ندارند و نمی‌توانند از خارج از جزایر کیمن به شهروندان این کشور خدمات ارائه دهند.

سازمان امور مالی جزایر کیمن بدون آن‌که اتهامی به بایننس بزند گفت:

مقامات اخیراً به بررسی این موضوع پرداخته‌اند که آیا بایننس، بایننس گروپ، هلدینگ بایننس و یا گروه‌های وابسطه به این مجموعه فعالیتی در جزایر کیمن دارند که زیر نظر نهادهای نظارتی باشد [یا خیر].

سخنگوی بایننس هم در بیانیه‌ای اعلام کرد:

صرافی بایننس همواره به‌صورت غیرمتمرکز فعالیت کرده است. همانطور که به اشتباه در برخی از رسانه‌ها گزارش شده است، بایننس هرگز صرافی‌ای را در جزایر کیمن راه‌اندازی نکرده است.

سخنگوی بایننس افزود:

با این وجود نهادهایی را [در این کشور] داریم که تحت قوانین جزایر کیمن فعالیت می‌کنند و از مجوزهای قانونی برخوردار هستند، اما فعالیت آنها ارتباطی به صرافی‌های ارز دیجیتال ندارد. ما با نهادهای نظارتی همکاری می‌کنیم تا اگر سوالی داشته باشند به آنها پاسخ دهیم.

بر اساس اطلاعات موجود در سامانه بررسی سوابق مشاغل جزایر کیمن، شرکتی به نام «Binance Holdings Limited» در این کشور به ثبت رسیده است.

بیشتر بخوانید  علیرغم سقوط شدید بازار، قیمت پولکادات در کوین بیس ۷۰ درصد افزایش یافت!
تصویر مربوط به نام هلدینگ بایننس در سامانه بررسی سوابق مشاغل جزایر کیمن

سازمان امور مالی جزایر کیمن گفته است که اگر شرکتی از داخل و یا خارج از این کشور بخواهد در قلمرو آنها صرافی ارز دیجیتال راه‌اندزای کند، باید یکی از دو شرط این سازمان را اجرایی کند.

یا باید فعالیت آنها مطابق با قانون ارائه‌دهندگان خدمات مروبط به دارایی‌های مجازی باشد و یا این‌که توسط سازمان امور مالی جزایر کیمن از اخذ مجوزهای مروبط به این قانون معاف شده باشد.

بر اساس گزارش رسانه‌های داخلی، قانون مروبط به ارائه دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی، در ۳۱ ژانویه (۱۲ بهمن) توسط سازمان امور مالی این کشور پذیرفته شده و دومین مرحله مربوط به این قانون که انتظار می‌رود موثر هم واقع شود ماه گذشته اجرایی شده است. این مرحله شامل صدور مجوز و نظارت‌های مراقبتی است.

پیام سازمان امور مالی جزایر کیمن پس از آن منتشر شد که نهاد نظارت بر امور مالی سنگاپور اعلام کرد که باید پرونده مروبط به مجوز بایننس آسیا، یکی از شرکت‌های زیر مجموعه بایننس، را بررسی کند، چراکه نهاد اصلی آن، یعنی هولدینگ بایننس، زیر زره‌بین نهادهای نظارتی سراسر جهان قرار گرفته است.

هفته گذشته مقام قانون‌گذاری امور مالی انگلستان هم بیانیه‌ای را صادر کرد تا از فعالیت بایننس در این کشور جلوگیری کند، هرچند که به‌نظر می‌رسد این بیانیه تاکنون تاثیری در ارائه خدمات صرافی بایننس به مشتریان انگلیسی خود نداشته است. با این حال این اتفاق نشان داد که کنترل نهادهای نظارتی بر فعالیت‌های این صرافی بسیار اندک است.

بایننس ماه گذشته هم اعلام کرده بود که به خاطر ممنوعیت‌هایی که از سوی نهادهای نظارتی آنتریو (Ontario) کانادا وضع شده است، فعالیت خود را در این ایالت متوقف خواهد کرد و از کاربران اهل آنتریو خواست که تمامی معاملات خود را تا ۳۱ دسامبر (۱۰ دی) به پایان برسانند.

بیشتر بخوانید  بانک HSBC بریتانیا هم پرداخت‌ها به بایننس را مسدود می‌کند

سازمان خدمات مالی ژاپن هم ماه گذشته هشدار داد که بایننس بدون داشتن مجوزهای لازم و یا دریافت تایید ناظران مالی این کشور، در حال ارائه خدمات به مردم ژاپن است.

بایننس در واکنش به هشدار مقامات ژاپنی گفت که اخیراً در ژاپن فعالیت اختصاصی نداشته و از کاربران ژاپنی هم برای فعالیت در این صرافی دعوت نکرده است. با این وجود مقامات بایننس از پاسخ دادن به این سوال طفره رفتند که آیا به طور پیش‌فرض به کاربران ژاپنی اجازه می‌دهند که از این صرافی بازدید کرده و در آن ترید کنند یا خیر.

بایننس در ماه مه (اردیبهشت) مورد بازجویی اداره درآمد داخلی و دادگستری آمریکا قرار گرفت و در ادامه این با تحقیقات کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده روبه‌رو شد. با این حال سازمان‌های دولتی آمریکا تا به این لحظه بایننس را به‌خاطر اقدامی غیرقانونی متهم نکرده‌اند.

مقامات جزایر کیمن در مورد فعالیت بایننس در این جزیره تحقیق می‌کنند؛ مقر اصلی بایننس کجاست؟

در این باره بیشتر بخوانید

  • گزارش جدید FATF بر لزوم احراز هویت جدی در صرافی‌ها تأکید دارد
  • بایننس شکایت چند میلیون دلاری خود از نشریه فوربز را لغو کرد
  • جلسه FATF درباره قانون احراز هویت در کسب‌وکارهای ارزهای دیجیتال دو هفته دیگر برگزار می‌شود
  • دبیر کارگروه تبادل انجمن بلاکچین ایران: صرافی‌های رمزارز به دنبال قانون‌گذاری در این حوزه هستند
  • هشدار بانک مرکزی: تنها ارز دیجیتال استخراج‌شده داخل کشور می‌تواند در پرداخت‌های ارزی استفاده شود

منبع

برچسب ها
نمایش بیشتر

خبرنگار اقتصادی بورس تایمز (پروفسور)

احمد شریفی هستم ، یک علاقه مند به دنیای اقتصاد علی الخصوص دنیای بورس ! علاقه بسیار زیادی به سریال فوق العاده خانه کاغذی (ضرابخانه اسپانیا) و شخصیت پروفسور دارم !

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن