بررسیهای رسمی و رسانهای نشان میدهد که در جریان تحریمهای جدید دفتر کنترل داراییهای خارجی آمریکا (اوفک) هیچیک از صرافیهای ایرانی در فهرست تحریم قرار نگرفتهاند. نامهای مرتبط با پرونده شامل افراد و دو صرافی ثبتشده در لندن است و نه صرافیهای داخل ایران.
اوفک روز شنبه 11 بهمن چند فرد و نهاد را در فهرست تحریمهای خود قرار داد که از جمله آنها بابک زنجانی و دو صرافی با نامهای Zedcex و Zedxion ذکر شدهاند. به نقل از ارزدیجیتال، بررسی ریزتر نامها و آدرسهای کیف پول اعلامشده نشان میدهد که آدرسهای مورد اشاره به این دو صرافی مرتبط با بریتانیا تعلق دارد و صرافی شاخصی در داخل ایران مشمول این تحریمها نشده است.
جزییات اعلام اوفک و تفکیک نهادها
دفتر کنترل داراییهای خارجی آمریکا (OFAC) که وظیفه اعمال تحریمهای اقتصادی را برعهده دارد، نسخهای از فهرست تحریمشدگان را در وبسایت خود منتشر میکند و امکان جستجوی نام افراد و نهادها را فراهم ساخته است. مطابق اطلاعات منتشرشده توسط اوفک، نام Zedcex و Zedxion و همچنین بابک زنجانی در فهرست جدید آمده است، اما این نامها به نهادهایی اشاره دارند که در خارج از ایران ثبت شدهاند. بنابراین، بر اساس دادههای موجود، ورود نام این دو صرافی به فهرست نباید به معنی تحریم صرافیهای ایرانی قلمداد شود.
تحقیقات رسانهای نشان میدهد آدرسهای کیف پول مرتبط با تحریمها به پلتفرمهایی مرتبط با شرکتهای ثبتشده در لندن بازمیگردد و نه به صرافیهایی که در داخل ایران فعالیت میکنند. این تفکیک بین محل ثبت شرکت و ملیت ارائهدهنده خدمات از نظر حقوقی اهمیت دارد و میتواند در پاسخ نهادهای نظارتی و مالی تاثیرگذار باشد.
اثر احتمالی بر بازار و کاربران ایرانی
اگرچه صرافیهای ایرانی عملا در فهرست تحریم جدید قرار نگرفتهاند، اما اعلام اسامی مرتبط میتواند بر رفتار بازیگران بازار اثراتی داشته باشد. موسسات مالی خارجی، ارائهدهندگان خدمات پرداخت و برخی صرافیهای بزرگ بینالمللی ممکن است بهعنوان اقدام احتیاطی دقت و بررسی بیشتری روی تراکنشها و آدرسهای مشکوک اعمال کنند. این امر ممکن است روند گردش سرمایه و تسویههای فرامرزی را کندتر کند یا منجر به افزایش درخواستهای اطلاعاتی از سوی پلتفرمها شود.
برای کاربران ایرانی که با داراییهای دیجیتال سروکار دارند، توصیه میشود از ارسال یا دریافت وجوه به آدرسهایی که شواهدی از ارتباط با نهادهای تحریمشده دارند خودداری کنند و پیش از انجام تراکنشهای بزرگ، سابقه و منشأ آدرس مقصد را بررسی کنند. همچنین صرافیهای ایرانی موظفند مطابق مقررات داخلی و رویههای انطباق، سیاستهای مقابله با پولشویی و بررسی مشتریان را تقویت کنند تا ریسکهای عملیاتی کاهش یابد.
چگونه وضعیت تحریم را بررسی کنیم
اوفک در وبسایت رسمی خود امکان جستجوی اسامی و نهادهای تحریمشده را قرار داده است. کاربران و شرکتها میتوانند با مراجعه به بخش جستجوی فهرست تحریمها نام افراد یا نهادها را وارد کنند و در صورت تطبیق، جزئیات مربوطه را مشاهده کنند. به نقل از ارزدیجیتال، بررسی این فهرست بهترین راه برای اطمینان از وضعیت حقوقی یا مالی هر شخص یا نهاد است.
در نهایت، آنچه امروز مشخص است این است که تحریم جدید اوفک ناظر بر افراد و دو صرافی مرتبط با پرونده خاص است و صرافیهای داخل ایران در فهرست اعلامی قرار نگرفتهاند. با این حال، اهمیت رعایت احتیاط در تراکنشهای بینالمرزی و تقویت سازوکارهای انطباق برای کاهش ریسکهای احتمالی همچنان برجسته است.